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足球直播三元股份:三元股份2020年年度股东大会

发布时间:2021-05-13 06:12  

  市场助销投入调整冲减营业收入,以及运输费用计入主营成本,两项合计减少毛利率

  激烈的竞争格局和自身提升主营业务盈利能力的内在要求,公司进一步推进市场化改革,增强企

  业内生增长动力,提升整体影响力和竞争力。面对突如其来的新冠疫情,公司上下齐心协力、积

  疫情影响较大;下半年,公司采取积极的销售策略,第三、四季度营业收入分别同比增长

  面对突发疫情,公司第一时间启动“抗疫情、稳经营”双线战役,在做好疫情防控的同时,

  抓好保障供应,保障乳制品价格不涨、质量不降、供应不断。按照协议全力收购合格的生鲜乳,

  做到了“应收尽收”,避免“倒奶事件”发生,保障牧场的根本利益。公司在北京、河北等地的

  全部工厂,春节无停休,精心组织生产,保障乳品供应,确保“不断奶”。疫情发生后,公司积

  医护人员,提供营养补给,向武汉雷神山医院、援鄂北京医疗队、北京收治新冠患者

  的定点医院、急救中心及发热门诊的医护人员送去乳制品,与国人一起众志成城共同抗击疫情。

  同时,公司对中小企业减免租金,积极支持中小企业发展,共克时艰。面对年初全国、年中北京

  新发地以及年底北京顺义疫情对公司的特殊影响,公司全力做好疫情防控工作,确保员工、产品

  公司围绕产品创新,不断提升产品力,提高市场竞争力。报告期内,公司依托优质奶源和更

  势。扩大品牌影响力,赋能品牌年轻化,增强消费者对三元品牌的信赖感。升级营销模式进行产

  品跨界和平台跨界,与中国国家登山队合作,成为其营养乳制品供应方及官方合作伙伴,助力市

  口碑研究报告》,三元奶粉再次荣膺国产婴幼儿奶粉口碑榜首,连续十次获得最佳口碑评价。核

  报告期内,公司持续推进“国家母婴乳品健康工程技术研究中心”“母乳研究技术创新中心”

  “母乳益生菌研究联合实验室”等平台国际化与产学研协同创新,围绕母婴营养与健康,抓住肠

  道微生态、母乳成分等研究热点和大健康的市场需求,凝聚跨领域团队与技术优势,依托项目开

  展产品创新关键技术攻关。申报并成功获批国家自然基金、中国博士后基金等项目

  道下沉。送奶到户事业部全力保证市场供应,通过《向前一步》栏目报道,让更多人了解送奶背

  后的安全保障措施及公司的国企担当。电商事业部充分借力疫情下消费方式转变契机,开发社区

  年初在国内设立子公司,并推出创新植物蛋白品类的法式燕麦饮,以健康营养的配方和

  报告期内,公司抓实党组织作用发挥,党建进一步融入中心发挥作用,引领企业高质量发展。

  加强政治建设,主动担当作为,启用专项党费,抓好疫情防控,助力企业稳产保供;加强思想建

  贯彻好十九届五中全会精神;加强组织建设,打造忠诚干净担当的干部队伍;开展专项

  检查,持续构筑反腐倡廉防线;加强企业文化建设、群团建设,落实意识形态工作责任制,提升

  企业凝聚力;为十四五发展奠定良好基础,为夺取疫情防控和企业发展双胜利提供强有力的政治

  会专门委员会会议。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会

  联交易严格按规定的程序进行,关联股东在表决时实行回避,保证关联交易符合公开、公平、公

  正、合理的原则。公司董事人数和独立董事所占比例符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立

  董事制度的指导意见》的要求;董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考

  核委员会,均能有效的发挥相应职能;公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,

  年度,按照中国证监会信息披露规范性文件及上海证券交易所《股票上市规则》的有

  证所信息网络有限公司提供的网上平台,公司董事长、副总经理兼财务总监、董事会秘书通过网

  络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展

  等投资者关注的问题进行沟通。日常通过投资者咨询电话,针对投资者关心的问题作出回复,完

  因公司经营业务需要,经营范围中增加“销售食品”,同时根据北京市国资委关于国有企业

  按照中国证监会发布的《上市公司董事、监事培训实施细则》及《上市公司高级管理人员培

  )发挥质量优势,销售水平提升、供应链精益化等,打造核心竞争力,将品牌做强。

  年,北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)监事会根据《公司法》和《公司章程》

  赋予的职权,积极开展工作,对公司的经营活动、财务状况及高级管理人员经营行为进行了监督,

  评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  年,公司依据国家法律、法规和《公司章程》等规定规范运作,进一步完善了公司各

  项内部控制制度;公司的各项决策程序合法,执行了股东大会的决议;公司董事及高级管理人员

  履行职务时没有发现违反国家法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为发生,并注意保

  查,没有发现违反财务制度及政策的情况。本年度致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年

  度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告,客观真实地反映了公司的财务状况

  监事会对公司收购资产等重大事项进行审核,认为:公司收购资产行为审批程序合法,交易

  价格公平合理,未发现内幕交易行为,也未发现损害部分股东的利益或造成公司资产流失的情况。

  程》的规定。所有交易体现了“公开、公平、公正”的原则,没有发现损害股东和公司利益的行

  年,监事会将按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,根据

  继续以加强日常财务监督和加强信息披露监督等为主要工作,落实监督职能,依法列席公司董事

  会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,并加强对重点子企业的监督检查,从

  而更好地维护股东的权益。同时,监事会将继续加强学习,不断提升专业素质和提高业务水平,

  公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则计提各项减值准备,具体计提减值准

  公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信

  该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,

  整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导

  在计量预期信用损失时,公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括

  的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提

  对于应收票据、应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内

  当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征对应收

  票据和应收账款划分组合,对于划分为组合的应收票据及应收账款,公司参考历史信用损失经验,

  或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基

  于其信用风险特征,将其划分为不同组合。对划分为组合的其他应收款,公司通过违约风险敞口

  期末存货按成本和可变现净值孰低计量。并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额

  计提存货跌价准备,对数量繁多、单价较低的存货,按照存货的类别计提存货跌价准备。可变现

  营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值确定。

  2020年期初存货跌价准备余额530.32万元,报告期内提取存货跌价准备15.81万元,汇率调

  整等其他原因增加存货跌价准备0.41万元,因资产价值回升转回存货跌价准备3.69万元,销售、

  处置等原因转销存货跌价准备45.94万元,期末存货跌价准备余额496.91万元。

  (1)子公司河北三元食品有限公司对临期原辅材料计提跌价准备1.07万元。

  (2)孙公司HCo France对临期原辅材料及产成品计提跌价准备0.23万元。

  (1)子公司河北三元食品有限公司以前年度计提跌价准备的包材本期使用,对跌价准备进

  (1)子公司河北三元食品有限公司以前年度计提跌价准备的包材报废或对外销售,对跌价

  (2)子公司湖南太子奶集团生物科技有限责任公司以前年度计提跌价准备的包材及原辅材

  (3)孙公司HCo France对以前年度计提跌价准备的包材及原辅材料报废或对外销售,对跌

  (4)孙公司Avalon Dairy Ltd.对以前年度计提跌价准备的包材及原辅材料报废或对外销售,

  公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存

  资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后

  本公司在估计可收回金额时,以单项资产为基础估计可收回金额及应计提的资产减值准备。

  本公司难以对单项资产可收回金额进行估计的以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回

  (1)子公司迁安三元食品有限公司处置已无使用价值的机器设备,相应转销已计提固定资

  (2)特渠事业部本期处置已无使用价值的机器设备,相应转销已计提固定资产减值准备金

  (3)子公司河北三元食品有限公司处置已无使用价值的机器设备,相应转销已计提固定资

  (4)子公司北京艾莱发喜食品有限公司处置已无使用价值的机器设备,相应转销已计提固

  的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项在建工程为基础

  估计其可收回金额。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的,以该项在建工程所属的资产

  当单项在建工程或者在建工程所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的,本公司将其账

  的现值两者之间较高者确定。本公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。难以对单项无形

  资产的可收回金额进行估计的,以该项无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

  当单项无形资产或者无形资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的,本公司将其账

  面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。

  对于商誉无论是否存在减值迹象,公司每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收

  回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价

  值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单

  项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产

  并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组

  1、已无业务合作关系且未确认为呆坏账的,移交公司负责清欠管理部门进行追讨,并对不

  同客户出具分析报告,有针对性的采取催讨措施,必要时诉诸法律或通过讨债律师事务所和讨债

  公司追讨。尚有合作关系的,则安排现负责业务员追讨,并与个人考核挂钩,对仍然无法收回的

  2、对超过追讨时效的应收款,已经成死账、呆账的,要在取得确凿证据后,经公司决策机

  3、健全《应收账款管理制度》,严格控制货物赊销权限,将现存信用客户转为现结,或缩

  4、严格控制账龄风险,及时催收货款,确定信用管理程序:每月对应收账款余额情况、账

  龄情况进行分析,对逾期账款进行追查,并根据实际情况审核是否继续向该客户供货。

  1、通过审计确定责任人,并按《应收账款管理制度》有关规定处理负有责任的人员。

  新增关联交易进行审议并对部分关联交易进行了重新预计,经公司第七届董事会第十七次会议审

  )向关联企业北京市裕农优质农产品种植有限公司海淀销售分公司、北京二商肉类食品

  )向关联企业河南裕农食品有限公司、北京市圆山大酒店有限公司、北京华农物资有限

  公司、北京市德胜饭店有限公司、北京首农畜牧发展有限公司、北京首农香山会议中

  上述超出预计发生的关联交易为日常关联交易,遵循本公司董事会、股东大会批准的交易原

  则,依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的,协议约定的交易条件公允合理,

  符合本公司及股东的整体利益,未导致资金占用和公司利益损失,不存在损害本公司全体股东利

  公司对2021年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计,预计总金额不超过227,223

  经营范围:对所属从事种植业、养殖业、食品加工业的生产、加工、经营和销售;粮食收购、存

  储、加工、销售;仓储物流;餐饮服务;施工总承包、专业承包(以上经营项目限外

  埠经营);销售食品、食用农产品、五金交电、日用杂品、百货、体育用品;动物屠

  宰加工、生猪屠宰;销售食用农产品;零售烟草;住宿;保险代理业务;道路货物运

  输;旅游服务(以上经营项目限集团子公司经营);项目投资;旅游信息咨询;饭店

  管理;体育运动项目经营(不含高危险性活动);货物进出口、技术进出口、代理进

  出口;会议服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);技术开发、技术咨询、

  技术服务、技术转让;经营进料加工和“三来一补”业务;零售机械设备、装饰材料;

  机械设备维修;天然气供应;房地产开发;销售商品房;物业管理;信息咨询。(企

  业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依

  批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  经营范围:生产、经营荷斯坦奶牛(限在种畜禽生产经营许可证地址,许可证有效期至2020年

  07月10日);生产、经营种公牛冷冻精液(荷斯坦牛、西门塔尔牛、利木赞牛、夏

  洛来牛、安格斯牛、褐牛、娟姗牛)(限在种畜禽生产经营许可证地址,许可证有效

  期至2020年07月31日);批发兽用化学药品、抗生素、中成药、外用杀虫剂、消

  毒剂(兽药经营许可证有效期至2022年05月31日)(以上范围限分支机构经营);

  道路货物运输;牛场设计、猪场工艺设计;养殖牲畜;批发机械设备及配件(不涉及

  国营贸易管理商品;涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续);种

  植农作物;奶牛技术咨询、服务;技术培训;批发饲料、饲料添加剂;货物进出口;

  技术进出口;代理进出口;修理林牧渔机械。(企业依法自主选择经营项目,开展经

  营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开

  经营范围:畜禽饲养技术推广服务;牛销售;鲜奶销售;农作物种植、销售;青贮玉米种植、销

  售;生物有机肥生产、销售。以下项目由分公司经营:奶牛饲养,奶牛养殖技术咨询。

  经营范围:奶牛饲养、销售;农作物种植、销售;饲料销售;农产品初加工服务、销售、技术服

  务;农业科技推广服务(法律、法规禁止的不得经营,应经审批的未获批准前不得经

  注册地址:河北省承德市双桥区大石庙镇汇强矿业大厦1幢1单元1906、1907、1908、1909号

  经营范围:蔬菜、花卉、农作物种植;畜牧机械设备销售;生物技术、农牧业技术、IT技术开

  发、应用及推广;家禽养殖场的建设规范设计;旅游资源开发(需专项审批的,未经

  批准不得从事经营);以下限取得经营资格的分公司经营:家禽养殖及优良品种繁育;

  奶牛养殖;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:生产、销售乳制品:液体乳(巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳)(有效期限以

  许可证为准);生产、销售饮料(蛋白饮料类、其他饮料类、果汁及蔬菜汁类)(有

  效期限以许可证为准);租赁(自有/剩余乳品机械和设备、房屋);餐饮服务。(依

  经营范围:销售食品;餐饮服务;销售食用农产品;技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、

  技术咨询;销售通讯设备、文化用品、工艺品、计算机、软件及辅助设备。(企业依

  法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目,

  经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类

  经营范围:巴氏杀菌乳、发酵乳、灭菌乳、调制乳及乳饮料、乳制品和植物蛋白饮料的生产和销

  售;包装材料、食品添加剂批发零售;产品展示展览、乳制品代加工业务服务、普通

  货物道路运输服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:屠宰、加工、销售生猪、定型包装食品;冷藏生肉;加工、销售肉制品(熏煮香肠火

  腿制品、酱卤肉制品、预制调理肉制品、腌腊肉制品);生产加工销售速冻食品(速

  冻调制食品);销售食品;普通货运,货物专用运输(冷藏保鲜)(道路运输经营许可

  出口、代理进出口;企业管理咨询;销售新鲜水果、新鲜蔬菜、谷物、食用农产品;

  营项目,开展经营活动;饮用水供水服务、销售食品、生产食品以及依法须经批准的

  项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策

  经营范围:经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料

  及技术的进口业务,但国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外;货物进出口、

  技术进出口、代理进出口;仓储服务;销售新鲜水果、新鲜蔬菜、鲜肉、水产品、禽

  蛋、办公用品、五金交电(不含电动自行车)、电子产品、工艺美术品、日用品。(企

  业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后

  依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  经营范围:制造酒;零售烟;糖加工;预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保

  健食品、婴幼儿配方乳粉);销售百货、化妆品、婴儿用品、纺织品、服装、鞋帽、

  仪器仪表、工艺美术品、五金交电、日用杂品、建筑材料、塑料制品及复制品、汽车

  配件、制冷空调设备、电器设备、机械设备、电子产品、通讯设备、饮食炊事机械、

  电子计算机、劳保用品、家具、装饰材料、花鸟鱼虫、新鲜水果、食品添加剂、石油

  制品、食品;仓储;彩扩;货物进出口、代理进出口;以下限分支机构经营:批发、

  零售散装食品、保健食品、图书;零售卷烟、雪茄烟;出租音像制品;生产固体饮料。

  (市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项

  目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁

  经营范围:销售、加工、制造乳品、食品;销售粮油食品、副食品、冷热饮;饮食服务;销售机

  械电器设备、饮食炊事机械、百货、五金交电、建筑材料、计算机、土特产品;室内

  装饰;经济信息咨询;仓储;物业管理;机动车公共停车场服务;出租办公用房。(企

  业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后

  依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  经营范围:普通货运;货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜);定型包装食品的批发;仓储;分装;

  国内货运代理;企业管理咨询;经济贸易咨询;市场调查;文艺创作;翻译服务;企

  业策划;会议服务;承办展览展示;公共关系服务;设计、制作、代理、发布广告;

  技术开发;技术转让、技术咨询;计算机技术培训(不得面向全国招生);计算机系

  统服务;计算机维修;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云

  计算数据中心除外);电脑动画设计;信息咨询;工程勘察设计;产品设计;模型设

  计;文化咨询;体育咨询;教育咨询;销售日用品、建材、纺织、服装、文化体育用

  品、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、家用电

  器、化妆品、图书、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、农副产品;

  货物进出口;技术进出口;代理进出口;配送车辆出租业务(不含九座以上客车)。

  (涉及配额许可证管理、专项管理规定的商品按国家有关规定办理)(企业依法自主

  选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内

  经营范围:供应链管理;仓储服务(需要专项审批的项目除外);货运代理;分批包装;专业承

  包;销售制冷设备及配件、五金交电(不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车、不含电

  动自行车)、高低压配电柜、家用电器、食用农产品、日用品、化妆品、卫生用品、

  厨房用具、卫生间用品、食品添加剂、针纺织品、服装、鞋帽、电子产品、金属制品、

  钟表、眼镜、箱包、灯具、婴儿用品、工艺品、花卉、文化用品、体育用品、玩具、

  室内儿童游乐设施、观赏鱼;安装、维修家用电器;物业管理;热力供应(燃油、燃

  煤除外);出租商业用房;机动车公共停车场的经营管理;销售食品;餐饮服务;零

  售烟草;普通货运、货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜、罐式)(道路运输经营许可

  证有效期至2023年01月24日);出版物零售。(企业依法自主选择经营项目,开

  展经营活动;出版物零售、销售食品、餐饮服务、普通货运、货物专用运输(集装箱、

  冷藏保鲜、罐式)、零售烟草以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的

  经营范围:以特许经营方式从事商业活动;批发兼零售预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);

  货物专用运输(冷藏保鲜);出版物零售;以下仅限分支机构经营:生产乳制品、包

  装食品、面包、西式糕点、裱花蛋糕;销售本公司生产的产品、冷热饮、酒、饮料;

  制售中西餐、冷热饮、酒、饮料;销售家用电器、日用品、厨房用品、新鲜水果、新

  鲜蔬菜;技术进出口、货物进出口、代理进出口。(领取本执照后,应到区县商务委

  备案;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部

  门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经

  经营范围:畜禽养殖;食堂(含凉菜、生食海产品,不含裱花蛋糕)。树木、果树种植;水产养

  殖(全民所有水域、滩涂除外);绒玩具制造;建筑工程、道路工程施工;工程机械

  销售;建筑材料、金属材料、五金电器、日用品、纺织品批发、零售(依法须经批准

  经营范围:销售机械电器设备、金属材料、五金交电、建筑材料、日用品、汽车(不含九座以下)、

  摩托车、吊车、化肥、农药(不含危险化学品的农药);租赁机械设备、建筑材料;

  食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得

  地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况,因此公司拟决定续聘致同会计师事务所

  导致费用增加,经理层可根据实际情况与致同会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定

  本次减资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

  经营范围:农产品、农副产品(粮食除外)购销(粮食除外);机械设备销售,维修,租赁;

  房屋租赁;物业服务;包装产品的加工和销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;饮料、

  乳制品、婴幼儿配方乳粉(湿法工艺)、特殊膳食食品生产、销售;食品添加剂生产;预包装食

  通货运,货物专用运输(冷藏保鲜设备);苗木种植;仓储及装卸搬运服务。(依法须经批准的项

  北三元股权结构发生变化,减资完成后,河北三元仍为公司的全资子公司,不会导致公司合并报

  表范围发生变更,对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响,亦不会损害公司及公司全体股

  《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章

  职守、勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议各项议题,对相关事项发表独立意见,促进公司

  1971年8月出生,中共党员,享受国务院政府特殊津贴专家,北京高校优秀

  员。1994 年获浙江大学畜牧专业学士学位,1997年获浙江大学动物营养与饲料科学硕士学位,

  2007年获中国农业大学动物营养与饲料科学博士学位。1998年至今就职于北京农学院,教授,

  博士生导师,继续教育学院直属党支部书记兼院长。国务院国家科技进步二等奖、北京市人民政

  府科学技术奖、环保部环境保护科学技术奖获得者。2020年6月起兼任北京三元食品股份有限公

  投资、关联交易、高级管理人员聘任、对外担保等事项发表独立意见,为公司的长远发展建言献

  策,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内,未对董事会各项议案及公司其它事项

  我们密切关注公司的运作情况,及时掌握公司的经营动态和财务状况,会同审计委员会了解

  跟踪年度审计工作的计划和进展情况,跟踪重大事项的进展情况、内部控制规范的建设情况、董

  事会决议执行情况等。同时,我们时刻关注外部市场环境变化、媒体报道等对公司的影响,利用

  自身专业特长在规范运作、经营管理等方面为公司提供相关意见和建议,并积极参加监管机构举

  办的独立董事后续培训。在我们履职的过程中,公司董事会、管理层及相关职能部室积极提供各

  2020年度,我们对以下事项进行了重点关注,在认真核查相关材料和信息的基础上,充分独

  我们认为公司2020年度发生的关联交易对公司的经营生产及发展是必要的,有利的;交易价

  格以市场价格为依据是公允的;关联交易协议的签订和决策程序合法有效;未损害公司及股东,

  2020年度,除公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司为其控股子公司ALLIED FAXI NEW

  ZEALAND FOOD CO.,LIMITED(艾莱发喜新西兰食品有限公司)向银行的借款提供担保、公司为公

  司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司的贷款提供担保、公司控股子公司SPV(卢森堡)(全

  请的贷款提供担保外,公司没有发生为控股股东及其下属企业、本公司持股50%以下的其他关联

  方、任何非法人单位或个人提供担保的行为。我们认为:公司的对外担保事项控制严格,没有发

  2020年度,我们对公司董事、高级管理人员的提名及薪酬考核情况进行了监督,认为提名和

  薪酬考核情况符合《公司法》、《公司章程》及公司《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委

  报告期内,公司收购北京艾莱宏达商贸有限公司持有的公司控股子公司北京艾莱发喜食品有

  限公司5%的股权,我们认为:上述投资符合企业经营发展需要,符合公司发展战略。

  公司2019年年度股东大会续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务决

  算审计机构及财务报告内控审计机构。我们认为:公司聘任会计师事务所审议程序合法、有效,

  符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定,不存在损害公司利益及中小股东权益的

  综合全年的信息披露情况,公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则,公司相

  关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作,并履行了必要的审批、报送程序,信

  息披露真实、准确、完整、及时,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司的内部控制在公司日常经营活动中得到有效的实施,符合公司经营管理和业务发展的实

  际需要,较好地覆盖公司各方面的经营活动,达到保护资产的安全和完整,防止、发现、纠正错

  误和舞弊,保证会计资料的真实、合法和完整的目的,提高了经营的经济性和有效性,各项内部

  控制执行有效。公司在内部控制自我评价过程中未发现与财务报告及非财务报告相关的重大、重

  报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定认

  真履职、科学决策,董事会会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等

  的规定。作为独立董事,我们严格按照监管部门的文件要求以及公司《独立董事年报工作制度》

  的相关规定,在公司年报的编制和披露过程中,切实履行独立董事的责任和义务。公司3名独立

  董事均担任董事会下属的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员,根据

  公司实际情况,按照各自议事规则,以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责,发挥了积

  2020年度,全体独立董事依法诚信、忠实勤勉的履行了各项职责,充分发挥独立董事的职能

  和作用,切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。2021年度,我们将

  一如既往地勤勉、尽责,充分发挥专业独立作用,更好的维护公司和中小股东的合法权益,为公

  以内的综合授信,用于公司及公司子公司各项资金需求,资金使用费率不高于市场同期贷款

  此综合授信额度为当年最高额度,在最高额度内可循环使用。本关联交易经公司股东大

  以上议案涉及关联交易,请股东大会审议,同时提请股东大会授权经理层签署关于本次

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公

  司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《北京三元食品股份有

  限公司章程》,结合北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)实际情况,公司拟修改《股东大

  此外,根据公司目前制度修订要求,统一微调部分文字表述,不涉及实质内容更新。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《北京三元

  食品股份有限公司章程》,结合北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)实际情况,公司拟修

  此外,根据公司目前制度修订要求,统一微调部分文字表述,不涉及实质内容更新。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证

  券交易所股票上市规则》、《上市公司监事会工作指引》等法律、法规、规范性文件以及《北京三

  元食品股份有限公司章程》,结合北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)实际情况,公司拟

  此外,根据公司目前制度修订要求,统一微调部分文字表述,不涉及实质内容更新。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公

  司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《北京三元食品股份有

  限公司章程》,结合北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)实际情况,公司拟修改《独立董

  外,根据公司目前制度修订要求,统一微调部分文字表述,不涉及实质内容更新。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公

  司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《北京三元食品股份有

  限公司章程》,结合北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)实际情况,公司拟修改《关联交

  此外,根据公司目前制度修订要求,统一微调部分文字表述,不涉及实质内容更新。

  因经营需要,北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)控股子公司北京艾莱发喜食品有

  限公司(简称“艾莱发喜”)之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司(ALLIED FAXI NEW ZEALAND

  FOOD CO., LIMITED)(简称“艾莱发喜新西兰子公司”)拟向银行申请综合授信额度1000万新西

  兰元及300万美元,艾莱发喜拟为艾莱发喜新西兰子公司提供担保,担保期限一年。

  同时,公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司(简称“江苏三元双宝”)因经营需要拟

  向江苏银行股份有限公司连云港高新区支行申请1年期综合授信额度人民币1000万元,向连云

  港东方农村商业银行股份有限公司东辛农场支行申请1年期综合授信额度人民币1000万元。公

  与本公司的关系:艾莱发喜新西兰子公司系本公司控股子公司艾莱发喜的控股子公司,艾莱

  经营范围:乳及乳制品、饮料生产;食品销售;奶牛饲养;饲料购销;奶牛销售;农作物种

  因经营需要,艾莱发喜之控股子艾莱发喜新西兰子公司拟向银行申请综合授信额度

  同时,公司控股子公司江苏三元双宝因经营需要拟向江苏银行股份有限公司连云港高新区支

  鉴于张学庆先生辞去公司董事、副董事长职务,同时,公司股东上海平闰投资管理有限公司

  首席投资官,上海证券交易所及香港联合交易所有限公司上市公司上海复星医药(集团)股份有

  国际业务总部助理总经理、上海上实资产经营有限公司总经理、上实管理(上海)有限公司总经

  理、上海实业医药投资股份有限公司董事总经理、上海海外公司董事长、联交所上市公司联华超